Ministerio Público emite 70 órdenes de secuestro a personas naturales por recibir remesas de sus familiares

El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó 70 órdenes de aprehensión a personas que estarían vinculadas a "remesas ilegales" en el extranjero, esto en el marco de la operación “Manos de Papel”.

El titular del Ministerio Público detalló que las investigaciones arrojaron que existían 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela, que estarían ubicadas en Colombia (sería la mayor con 600), Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil.

“Algunas funcionan en oficinas comerciales y otras son clandestinas. Allí reciben divisas y hacen transferencias en bolívares desde cuentas ubicadas en Venezuela con una cotización que no corresponde a la tasa oficial de las casas de remesas autorizadas”, dijo Saab durante declaraciones ofrecidas en el canal del Estado, VTV.

“Esta práctica ilegal produce un grave daño debido a que alimenta la especulación cambiaria, deprecia el valor de la moneda en mercados informales, afecta precios de bienes de consumo y priva al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial”, agregó.

Según detalló el fiscal, entre 150 y 200 millones de dólares mensuales dejarían de ingresar al país producto de “este mercado ilegal”. 

A las personas les imputaron los delitos de: Captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Adicional a ello, solicitaron el bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas a dichas casas de cambio.

Saab informó que las investigaciones se han desarrollado desde el mes de marzo y comprende varias fases:
  • Primera, detención del dueño de la página Dólar Pro.
     
  • Segunda, detención de personas vinculadas a casas de cambio u operadores cambiarios fronterizos.
     
  • Tercera, “desmontaje de tres casas de remesas” Intercash, RapidCambio y Air Tm.
El fiscal indicó que hasta la fecha han solicitado 621 órdenes de aprehensión, se han presentado 255 personas ante los tribunales y se han bloqueado 3.059 cuentas bancarias.

“En los próximos días estaremos enviando cartas rogatorias a los países antes mencionados a los fines de que colaboren con las investigaciones que estamos realizando y a la vez tomen medidas contra estas casas ilegales”, concluyó.

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